Un atelier sous-régional sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF), organisé par la Mauritius Revenue Authority (MRA) dans le cadre du projet OCTAGON, a débuté, mardi, au Centre intégré de dédouanement, à Plaine Magnien.
Les pays membres de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe participent à cet atelier de cinq jours.
Dans son discours d’ouverture, le directeur général de la MRA, Sudhamo Lal, a souligné que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont des crimes financiers ayant des effets économiques, représentant une grande menace pour la stabilité du système financier mondial.
« L’argent illicite est étroitement associé au trafic de stupéfiants, à la contrebande d’armes, à la fraude aux droits de propriété intellectuelle, au trafic et à la traite d’êtres humains, à la criminalité environnementale et à bien d’autres crimes odieux.», a-t-il ajouté.
Sudhamo Lal a insisté sur la responsabilité première des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre le fléau de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il a également souligné le rôle crucial que les douanes doivent jouer dans les activités de lutte contre le blanchiment d’argent, compte tenu de leur position unique dans toutes les zones frontalières.
S’agissant du programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’Organisation mondiale des douanes, le directeur général de la MRA a rappelé que ce programme apporte un soutien essentiel aux administrations douanières du monde entier pour mieux lutter contre le blanchiment de capitaux en sensibilisant, en élaborant des programmes de formation, des outils et des plateformes de partage d’informations, en préconisant les meilleures pratiques et, plus récemment, en créant la bibliothèque en ligne FinCRIME au sein du réseau de lutte contre la fraude douanière, qui comprend une base de données sur les saisies.
Il a en outre réitéré l’engagement ferme de la région ESA dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, informant que son plan stratégique 2025-2028 est actuellement en cours d’élaboration.
En outre, Sudhamo Lal s’est attardé sur les efforts déployés par la MRA pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes à Maurice, notamment en apportant des modifications à une série de lois au fil des ans afin de renforcer nos lois fiscales existantes et d’autres législations dans le cadre de la lutte nationale contre la criminalité financière. « Aujourd’hui, nous pouvons dire avec fierté que l’île Maurice est largement conforme aux 40 recommandations du GAFI », a-t-il déclaré.
Dans ses conclusions, le directeur général a souligné la nécessité d’une coopération internationale entre les autorités chargées de l’application de la loi pour lutter contre le blanchiment d’argent transfrontalier, compte tenu de la nature transnationale des délits financiers. Il a également lancé un appel en faveur d’une collaboration et d’un partage d’informations accrus entre les pays membres de l’ESA pour lutter contre la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la région.
